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                外管局向名單上的南◥京銀行浦東分行報告了17起外匯違規案▲件

                時間:2019-05-25 16:49:03編輯:神小編

                  財經-太阳城娱乐官网北京5月20日訊 國家外匯管理局今日發布消息,根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主∏席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理∩條例◥》(中華人民共和國國務院▓令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊虛▆假、欺騙性外匯交易,維護外匯市場健康良性秩序。

                根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關▽規定,現將部分違規典型案件通報如下:

                  案例1:南京銀行上海浦東支行虛假轉口貿易付匯案

                  2016年2月至3月,南京銀行上海浦東支行憑企業虛假提單辦理轉口↘貿易付匯業務。

                  該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四≡十七條,處以罰沒款80萬元人民■幣。

                  案例2:農業銀行寧波市分行虛假轉口貿易付匯案

                  2016年9月至2017年9月,農業銀行寧波市分行憑企業無效提單或∑重復單證辦理轉口貿易付匯業務,未按規定在同一銀行網點辦理轉口貿易收付匯業務。

                  該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條、《國家外匯管理局關於進一步促進貿易投資便利化完善真實性審核的通知》第五條。根據《外匯管理條例》第▲四十七條,責令改正,處以罰沒款64.48萬元人民Ψ幣。

                  案例3:工商銀行南昌北京西路支行虛假轉口貿易付匯案

                  2016年9月至2017年10月,工商◆銀行南昌北京西路支行憑企業虛假提單辦理轉口貿易付ω匯業務。

                  該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四☆十七條,責令改正,處以罰沒款111.54萬元人民『幣。

                  案例4:興業銀行臺州分行違規辦↑理內保外貸案

                  2015年4月至2016年5月,興業銀行臺州分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯業務時,未盡審核責任,未按規定對貸款資金用途、預¤計還款資金來源、擔保履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調查。

                  該行上述行為違反《跨境擔保々外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第▲四十七條,責令改正,處以罰沒款95.31萬元★人民幣。

                  案例5:招商銀行杭州分行個人分拆售付匯案

                  2016年1月至11月,招商銀行杭州分行違規為客戶利用303名境內個人年度購匯額度辦理分拆售付匯業務♀。

                  該行上述行為違反《個人▅外匯管理辦法》第七條。根據《外匯管理條例》第四十七〗條,責令改正,處以罰沒款100萬元人♂民幣。

                  案例6:山東清源集團有限公司逃匯案

                  2016年5月,山東清源集團有限公司使用虛假合同、發票、提單,虛構貿︻易背景對外付匯955.5萬美元。

                  該↘行為違反《外匯管理條例》第十二條,構@成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十√九條,處以罰款309.74萬元人民幣。處罰信息ξ納入中國人民銀行征信系統。

                  案例7:廣州飏帆貿易有限公司逃匯案

                  2016年5月至2017年6月,廣州飏帆貿▼易有限公司使用虛假提單,虛構貿易背景對外付匯9285.8萬美元。

                  該行為「違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃≡匯行為。根據《外匯管理條例》第三十√九條,處以罰款3734萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信⌒系統。

                  案例8:鄉村基(重慶)投資有限公司逃匯案

                  2016年11月至2017年3月,鄉村基(重慶)投資有限公司實際控制人未按規定辦理境外投資外匯登記及變更登記,違規向境外母公司匯出利潤,金額合計885.99萬美元。

                  該行ζ 為違反《外匯管理條例》第十六條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款302萬元人民幣。處罰信息ξ納入中國人民銀行征信系統。

                  案例9:寧波慧力國際貿易有限公司逃匯案

                  2017年2月至2018年3月,寧波慧力國際貿易有限公司使用虛假提單,虛構貿易背景對外付匯1565.62萬美元。

                  該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款509.84萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                  案例10:北京欣華陽商貿有★限公司逃匯案

                  2017年5月,北京欣華陽商貿有限公司使用無效提單,虛構貿易背景對外付匯619萬美元。

                  該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款213.65萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                  案例11:泰豪電源技術有限公司逃匯案

                  2017年5月,泰豪電源技術有限公司使用虛假提單,虛構貿易背景對外付匯200萬歐元。

                  該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款80萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                  案例12:四川籍劉某非法買賣外匯案

                  2014年6月至2015年8月,劉某通過地下錢莊分12筆匯入767.17萬港元。

                  該行為違反《個人外匯管▓理辦法》第三十條,構成非法▓買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款49.14萬元人民幣。對其實施“關註名單”管理,並納入中國人民銀行∞征信系統。

                  案例13:湖北籍曹某非法買賣外匯案

                  2015年7月至2016年3月,曹某通過地下錢莊非法買賣港元34筆,金額合計899.32萬元人民幣。

                  該行為違反《個人外匯管理辦◣法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款71.95萬元人民幣。對其實施“關註名單”管理,並納入中國人民銀行∞征信系統。

                  案例14:重慶籍彭某非法買▓賣外匯案

                  2015年9月至12月,彭某通〓過地下錢莊購買美元16筆匯往境外,金額合計1383.58萬元人民幣。

                  該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款96.85萬元人民幣。對其實施“關註名單”管理,並納入中國人民銀行征信≡系統。

                  案例15:安徽籍張某非法買賣外匯案

                  2017年1月至2018年4月,張某通過地下錢莊多次非法買賣港元,金額合計376.24萬元人民幣。

                  該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款45.2萬元人民幣。對其實施“關註名單”管理,並納入中國人民銀行征信系統。

                  案例16:浙江籍洪某私自買賣外匯案

                  2011年2月至2015年10月,洪某向他人賬戶支付3.12億←元人民幣,私自購買外匯,用於在境外購買房產等。

                  該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成私自買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款2497萬元人民幣。對其實施“關註名單”管理,並納入中國人民銀行征信系統。

                  案例17:廣東籍孫某分拆逃匯案

                  2016年1月至2017年7月,孫某利用34名境內個人的個人年度購匯額度,將個人資金分拆購匯後匯往境外賬戶,非ζ法轉移資金合計244.62萬美元,用於境外投資等。

                  該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款83萬元人民幣。對其實施“關註名單”管理,並納入中國人民銀行征信系統。

                (責任編輯:蔡情)


                  北京4月16日電 (記者 尹力)第九屆北京國際電影節正在如火如荼地進行中。16日,數十部臺灣電〓影以Taiwan Cinema為品牌,參加北影節上的推介會,主推《老大人》《寒單》《嗨!神獸》《最是橙黃橘綠ω 時》四部精彩好片,希望能獲得大陸觀眾青睞。

                  北影節舉辦期間,Taiwan Cinema臺ξ 灣館今年有30部劇情片、11部紀錄片、7部經典修復片、21部制作企畫片共69部作品,以及33家發行商、9家後期制作公司等共42家電影』業者參展,同時於展館內播放57部精彩電影片花,向各地區買家與◢業者推介臺灣電影信息。

                4月16日,北京電影節舉辦期╱間,臺灣電影推介會上集中呈♀現四部精彩好片。圖為《嗨!神獸》導演池家慶(右)、演員白潤音(左)。(完) 主辦方供圖 攝

                  16日舉辦的臺※灣電影推介會上集中呈現四部精彩好片,包括集結金獎制作陣容揪心催淚的《老大人》;表現臺灣文化習俗、兄弟︾情感的《寒單》;臺灣首部療愈系真人動畫奇幻電影《嗨!神獸》;唯美清新愛情文藝片《最是橙黃橘綠卐時》。

                  據影片《老大人》監制唐在揚介紹,本片預計↘將以《爸爸的西裝》為名在大陸放映,目前已經送審通過∩。該∏片以寫實的劇情手法帶出高齡化的社會,是關於親情、照護、生死主題的一場討論。該劇主要敘述年逾八十的藥罐子金茂,獨居於平溪,老伴》已離世,兒女皆已成家立業。一場突如其來的意外,讓金茂輾轉住進了兒子益正安排的老人贍養㊣ 院。即便最疼愛的孫子凱凱捎來結婚喜訊,也無法消除金茂到贍養院後的低落情緒及想回老家的∏心。

                  《寒單》導演黃朝亮過去多執導商業片▆,本次結合地方民俗題材,在看似熱鬧的劇情中刻化出人性矛盾、黑暗的一面。黃朝亮表示,身為▃臺東人,他這次將臺東特有的元宵文化習俗——炸寒單搬上大屏幕,震撼威力十足。男主角胡宇威擺脫過去△偶像男神形象,挑戰入行以來最大不同的作品。本片同時也是第九屆北京國際電影節北京展映“華片廣角”單元推介新片之一。

                4月16日,北京電影節舉辦期間,臺灣電影推介會上集中呈現四部精彩好片。圖為《最是橙黃橘綠時》劇組演員翁嘉薇(左)、演員〓李亦捷(中)、導演徐慶珠(右)。(完) 主辦方供圖 攝

                  《嗨!神獸》是臺灣首部∑療愈系真人動畫奇幻電影,導演池家慶將自己經№歷父親過世的親身感受,作為開拍本片的最大啟發。他表示,本片籌備時間近三年,電影的動畫及特效場景需要很多技術籌備及人力支持。女主角楊采妮看到劇本首稿便答應演出,是自己最感動的事情之一。該片主要講述了森林深處住著一只身體√長得像豬,鼻子【像大象,耳朵像馬,腳像犀牛的神獸。每當夜裏人們都睡著時,就會偷偷走㊣ 進村子吃掉大家的噩夢。阿吉的父親從小就跟他敘述小時候在森林遇到神『獸的故事,阿吉對父親所說的話總是深信不疑。有一天,與阿吉相依為命的父親因海難身亡,傷心的阿吉鼓起勇氣闖入魔幻森林尋找神獸,希望神獸可以帶他去找爸∴爸。

                  《最是橙黃橘綠時》描述了在80年代的臺灣,兩個女孩離家獨自面對人生的蛻●變時刻。本片編劇↑徐慶珠同時擔綱導演,她表示電影的片名及故事靈感來自宋朝文學大家蘇東坡的詩句,由此發展出這兩個閨蜜的成長故事。當被問及同樣是兩位女生的故事,該片與《七月︽與安生》有何不同時,女主角翁嘉薇表示,同樣是講述閨蜜好友的故事,《最是橙黃橘綠時》特意借著女孩之間的書信傾訴異地成長點滴、兩段異國戀情,以此呈現年輕女生在青春期的沖撞以及找尋自我的歷程。(完)

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